AIを活用した仮想通貨への自動投資サービスである「BitradeX」に、詐欺の疑惑が生じています。
当サイトで調査したところ、以下の事実が判明しました。
☆この記事でわかること
- BitradeXで出金停止トラブルが発生
- 二転三転する公式の説明からポンジスキーム詐欺の可能性大
- 過去にPGAという詐欺案件に関わっていた佐藤晃がトップリーダーに
現在BitradeXで起こっているトラブルは、預けた資金がロックされ出金できないというもの。
運営側は当初一時的なシステム障害だと説明していましたが、後になってハッキングにより資金が流出したと公表。
そして、資金が足りないため出金したければ新しいユーザーを紹介するよう求めてきました。
このようないかにも怪しい要求をしているBitradeXは、ポンジスキーム詐欺の可能性が高いと言わざるを得ません。
さらに、BitradeXには過去に詐欺事件に関わっていた「佐藤晃」が関係している可能性まで発覚。
トラブル発生から現在も、いまだ出金できない状況が続いています。
この記事では、現在BitradeXで起こっている出金停止トラブルの経緯を解説し、問題点をまとめます。
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BitradeXで出金できないトラブル続出！何が起こっているのか
BitradeXに預けた資金が出金できないトラブルが、続出しています。
BitradeXは年利180％超をうたうAI自動投資で、一定の資金を預けていればAIが勝手に稼いでくれるというサービス。
日本でも多くの人が利用していましたが、突然口座がロックされて引き出せなくなっている状況です。
まずはBitradeXで一体何が起こっているのか、事件発生から現在までの状況をまとめます。
2026年7月ころから出金停止が相次ぐ
BitradeXで出金できないトラブルが始まったのは、2026年7月ころから。
SNSでは日本だけでなく、中国やベトナム、インドネシアなどアジア諸国のユーザーからも出金できないという報告が相次ぎました。
その一方で、「普通に出金できる」と主張する人も。
もっとも、このユーザーは収益が出ていることは示しても、出金できたかどうかまでは確認していなかったらしく、印象操作の可能性も。
実際にBitradeXで投資していたYoutubeチャンネル「信じないトレーダー研究所」の報告によれば、LINEのBitradeX関連チャットでは、質問を投稿すると削除されるという事態が生じていた模様。
こういった事態を見るに、BitradeXの運営は早い段階から火消し、あるいは時間稼ぎに回っていたのかもしれません。
BitradeXは「一時的なシステム障害」と発表
こうして騒動が広まる中、BitradeXは7月末にようやく声明を発表。
声明によれば、出金停止はあくまでも「一時的なシステム障害」だったとのこと。
そして、現在では多くのアカウントが復旧し、正常に動作していると主張します。
が、実際にはトラブルが解消されたとは言い難く、BitradeXに対する批判の投稿が相次ぎました。
ところが、BitradeXはそんな批判もどこ吹く風というように、東京でイベントを実施。
Xの投稿には、「しかし、まだ終わりではありません。さらにハイライトと忘れられない瞬間がまもなくお届けします」という、まるで出金できないユーザーを煽るかのような不穏なメッセージを残しています。
なお、このイベントでは刃物を持った人物が暴れているという情報まで飛び交う始末。
これが事実かは不明ですが、そんなことになってもおかしくないような運営の不誠実な対応でした。
8月9日「ハッキングにより資産が流出」と発表
東京のイベントがあった翌日、8月9日にとうとうBitradeXがハッキングによる資産流出を発表。
声明によれば、BitradeXのホットウォレットの一部がハッキングを受け、一定規模の損失があったとのこと。
その対応のために資産を凍結し、出金できない状況になっていたようです。
ただ、この声明によれば7月28日～8月8日にかけて調査の実施と対応策の協議を行ったらしい。
この時点ですでに説明が二転三転しており、明らかに怪しい雰囲気が漂い始めていました。
ロック解除ルール「グローバルパートナープログラム」の発表
8月9日の声明では、さらにユーザーの神経を逆なでするような発表もありました。
それが、「グローバル・パートナー・プログラム 2.0」という、新たに設けられた資産ロックの解除ルール。
BitradeXの説明では、ハッキングによってすぐに資産を返すことが困難になったため、段階的に出金できるようにしたいと。
そのため、資金のロック解除に以下のルールを設けるといいます。
- 累計の入金額が出金額を上回っているユーザーは自動ロック解除
- 自動ロック解除がないユーザーは新規ユーザーを招待することでロック解除
まず、これまでの累計入金額が出金額を上回っている、つまり入金した資金と同額をまだ出金していないユーザーは、自動ロック解除で少しずつ出金できるように。
一方、入金額よりも出金額の方が多い、つまりすでに利益が確定しているユーザーなどは、新規ユーザーを招待することでロックが解除できる。
要するに、
「入金した分は返すけれども、それ以上の額を出金したいなら新たなカモを捕まえてこい」
という、まるでポンジスキームだと白状しているかのような、身もふたもないプログラムになっているわけです。
ちなみに、自動ロック解除を受けられたユーザーも、実際には雀の涙程度しか出金できない模様。
入金した分もまともに返してもらえない状況で、もはやBitradeXの詐欺はほとんど確定したようなものでした。
「9月15日までにロック解除」の声明
このふざけた声明に多くのユーザーが怒りの声をあげたためか、BitradeXは8月19日にまたもや新たな声明を出します。
今度の声明では、どうやらUSDNという仮想通貨トークン（？）のメカニズムをアップグレードすることで、ロック解除をすることにしたそう。
USDNというのはBitradeX内で使われているポイントみたいなもので、1USDN＝1USDT（1米ドル）でペッグされたステーブルコインとされています。
BitradeXのAI自動投資で得た収益は、このUSDNで受け取れることになっていました。
で、このUSDNをアップグレードすればロックが解除できるそうで、9月15日までにアップグレードとメンテナンスは完了するのだとか。
というのも、もともと出金停止になったのは、ハッキングによる資金流出が原因だったはず。
だからこそ、「グローバルパートナープログラム」とかいう新しいカモネギシステムを導入し、資金集めの時間稼ぎを画策したわけです。
ところが、今回の声明ではまたもや説明を一転させ、まるでUSDNのメカニズムが変われば、ハッキングされた資金が戻ってくるかのような書きぶり。
そんなことがあるわけないでしょう、魔法使いでもあるまいし…
このように、BitradeXの説明には一貫性がなく、まともに信じられる要素はどこにもありません。
9月15日になっても結局出金できず…
その後、BitradeXは9月2日に「アカウントデータに異常が発見された」としてメンテナンスを開始。
「悪いユーザーがいたからメンテナンスでまた引き出せなくなったよ、ゴメンね！」という、都合のよい展開に持っていくための予防線としか思えませんね。
なお、このアナウンスを最後に、BitradeXから出金停止に関する声明はすっかり出なくなりました。
結局、9月15日になってもやはり出金はできていないようです。
Youtubeチャンネル「信じないトレーダー研究所」の動画によれば、どうやらシステムのアップグレードは任意で行える模様。
ただ、アップグレードしないとなぜか残高の表示が「0USDT」となってしまうようです。
しかし、アップグレードで損失を被っても自己責任になるということで、動画の投稿者はまだアップグレードしていないといいます。
もちろん、出金はできていません。
こんな最悪な状況のさなか、BitradeXの公式Xアカウントは何をしているのかと言えば、ユーザーを馬鹿にするような投稿を連発。
また、BitradeXの救済をうたった別の詐欺的案件も発生しており、非常に危険な状態でもあります。
今後、BitradeXからまともな対応がなされるとはまったく思えません。
海外の業者であるため法的に訴えるのも難しく、資金の回収は絶望的ではないかと思われます。
BitradeXとはどのようなサービスだったのか？
すでに2ヶ月以上出金できないトラブルが続いているBitradeXとは、どのようなサービスだったのでしょうか。
ここでは、主なサービスの内容と怪しい紹介報酬システム、アンバサダーについて解説します。
AIを活用した仮想通貨の自動売買サービス
BitradeXは、AIを活用した仮想通貨の自動売買サービスです。
AIが相場を24時間監視し、売買判断から実行までをすべて自動で行い稼いでくれるという、夢のような（？）サービスとなっています。
また、運用はスマホだけで完結するというお手軽仕様。
Aibotというシステムを用いており、資金を預けるだけで自動で運用してくれるので、やることはスマホで時々取引状況をチェックするだけです。
広告ページによれば資金は外部の取引所に預けられ、BitradeXはシステムで注文を発注するだけなのだそう。
しかし、具体的にどこの取引所でどのような取引が行われているのか、まったくのブラックボックスとなっています。
それでもユーザーからすれば「スマホのボタン1つで儲かる」サービスであるため、多くのユーザーを獲得してしまったのでしょう。
ステーキングしつつ、資金を先物取引の証拠金にも使える？
BitradeXではどうやらAI自動売買のほか、普通の現物・先物取引もできるようです。
公式サイトを見ると、確かにチャートは表示されています。
しかも、AI自動売買で運用している資金を、そのまま先物取引の証拠金として扱えるのだとか。
100万円の資金をAIで運用しながら、同時に先物取引の証拠金として自分でトレードするのにも利用でき、効果的な運用が可能です。
ただ、やはり気になるのは「一体どこの取引所で取引しているのか」ということ。
外部の取引所に資金を預けているのだから、先物取引も外部の取引所で行われているはず。
その取引所とBitradeXの関係はどうなっているのか、資金はいったいどこで保管されているのか、どういう仕組みでAibotと先物取引を並行して行えるのか…
もしかすると、外部の取引所なんて存在せず、ただスマホ上で取引しているように見せかけて、利益が出たら他のユーザーの資金を回していた…
なんてこともあり得そうですね。
年利180％～400％の超高利回りを主張
そんなBitradeXですが、怪しいサービスではお決まりのように、異常な高利回りを提示。
広告ページでは「年利180％」、公式サイトに至っては「年利400％」という無茶苦茶な数字が大きな文字で掲げられています。
いくら仮想通貨のボラティリティが激しいからといって、こんな利益を上げられることはまず不可能です。
仮にできたとしても、一度のミスも許されないようなギャンブルトレードに勝ち続けなくてはならないでしょう。
このような通常考えられないような利回りを宣伝している時点で、BitradeXが危険なサービスであることは明白だといえます。
MLM的な紹介システムを採用
さらに、BitradeXはMLM（マルチ商法）の仕組みを取り入れた紹介システムを採用していました。
基本的な紹介報酬は、以下の2種類。
- 直接紹介報酬：自分が直接紹介したユーザーが得た利益の10%
- 間接紹介報酬：自分が直接紹介したユーザーが紹介したユーザーが得た利益の5%
どちらの紹介報酬も、ユーザーがAI投資をした利益の数%が受け取れるという内容。
自分が直接誰かを紹介した場合、その人がAI投資で得た利益の10％がもらえるようになります。
さらに、自分が紹介したユーザーが別のユーザーを紹介したとき、その別のユーザーが得た利益の5%を受け取れるように。
Youtubeチャンネル「信じないトレーダー研究所」の動画によれば、この2種類の紹介報酬は相手の利益から直接徴収するのではなく、どうやら運営から支払われるものらしい。
さらに、会員は紹介した人数などに応じてレベルがつけられ、レベルの高い人ほど追加で報酬が受け取れる仕組みも用意されています。
このように、たくさんの人を紹介すればするほど多くの報酬がもらえる仕組みは、まさしくMLMそのもの。
この仕組みが、BitradeXへの投資を加速させた可能性は十分考えられるでしょう。
アンバサダーに「オリヴィエ・ジルー」が就任
BitradeXは公式アンバサダーとして、元フランス代表のサッカー選手「オリヴィエ・ジルー」を就任させています。
これ、BitradeXが勝手に肖像を利用しているわけではなく、ほかならぬジルー本人のXアカウントで公表していました。
当然のことながら、BitradeXが出金停止となった今、ジルーに対しても批判的な投稿が寄せられています。
詐欺的な業者が有名人を利用して宣伝することは、投資の世界ではよくあることです。
ジルー本人が詐欺の片棒を担いでいたとは思いませんが、年利400％なんて明らかに怪しい投資案件のアンバサダーとなっている以上、非難はまぬがれないでしょう。
もう二度と投資なんかに関わらず、大人しくしていてほしいものですね。
運営会社「BITRADEX FINTECH LIMITED」の問題点
詐欺的な業者には珍しく、BitradeXは運営会社が判明しています。
それが、イギリスに拠点を構える「BITRADEX FINTECH LIMITED」という会社。
BITRADEX FINTECH LIMITEDの詳細は、以下の通り。
- 住所：Unit A 82 James Carter Road, Mildenhall, Bury St. Edmunds, Suffolk, IP28 7DE
- 取締役：Kesavan Karamaj
- 設立：2025年3月18日
- 連絡先：不明
- ライセンス：FinCEN MSB登録
イギリスのサフォーク州にあるミルデンホールという町を拠点としていますが、住所はどうやらレンタルオフィスである模様。
グーグル検索で調べると、同じ住所を持つ企業がたくさん出てきます。
取締役は「Kesavan Karamaj」というインド系の人物で、登録されている住所もインド南部のタミル・ナードゥ州ペランバルールという町になっていました。
この会社の設立年を見ると2025年3月18日となっているので、およそ1年半で今のような有様となってしまったようです。
そんなBitradeXの怪しい運営会社に関する、問題点や関係者を紹介します。
日本での登録がない仮想通貨サービス
BitradeXの運営会社は、日本での登録がない未登録業者です。
日本で営業するなら暗号資産交換業などの資格が必須ですが、BitradeXはどのライセンスも保有していません。
一応アメリカのFinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）にMSB（マネーサービス業者）として登録はあるものの、これは日本での営業許可とは関係なし。
また、FinCENのMSB登録も投資運用業を許可するものではありません。
ちなみに、海外での法人登記や登録があっても、日本での営業に必要な登録とは別。
興味のある方は、下記の「ZOOMEXへの警告と無登録営業の問題点」も参考にしてください。
マレーシア証券委員会から警告を受けていた
実は、今回の出金停止トラブルが起こる直前、BitradeXはマレーシアの証券委員会から危険な業者としてリスト入りを受けていました。
無許可で投資に関する営業をしていたことが、問題視されたようです。
公式サイトを見てもアメリカのMBSくらいしか登録がないですし、マレーシアで営業できるはずもありませんね。
おそらく、日本の金融庁からも遅かれ早かれ警告を受けるのではないでしょうか。
過去に詐欺疑惑のある「佐藤晃」との関係
BitradeXについて調べていると、やたらと「佐藤」という名前を見かけます。
例えば、Youtubeチャンネル「信じないトレーダー研究所」は、”トップリーダー”という役割で紹介。
この佐藤という人物の本名は、過去にプランスゴールド（PGA）という詐欺案件に関わっていた「佐藤晃」だと言われています。
PGA投資詐欺は2020年前後に起こった事件で、仮想通貨のアービトラージで稼ぐとうたいながら、最後には出金停止になって運営が飛んだという詐欺事件。
PGAもBitradeXと同様、MLMの仕組みを使って投資勧誘をしており、佐藤はそこでもトップリーダーとして多くの出資者を集めていたそう。
その佐藤がまたもやトップリーダーの地位に立って、さかんに勧誘しているのが、BitradeXなわけです。
PGA事件では、佐藤は運営会社と直接つながりを持っていたと考えられています。
BitradeXでも、佐藤ははじめから「BITRADEX FINTECH LIMITED」と共謀して、今回の事件を引き起こしたのかもしれません。
このような人物がかかわっている以上、BitradeXがポンジスキーム詐欺であったのはほぼ確定ですね。
BitradeXの評判
今回の出金停止トラブルが起こってから、BitradeXの評判は最悪です。
当初は今後の対応に期待する声もありましたが、今となっては擁護する人はほとんどいません。
ここでは、BitradeXに投資した人が現在どのような反応を示しているか、SNSでの評判をもとに紹介します。
騙されると思わなかった
BitradeXに投資した人の間では、「まさか自分が騙されるとは思わなかった」というニュアンスの投稿が。
特にBitradeXの場合、サイトのデザインなどが秀逸で、いかにも一般的な海外仮想通貨取引所を装っていました。
異常な高利回りなどを見ればどう考えても怪しいのですが、ぱっと見の印象で騙される人はいたかもしれません。
自分は大丈夫だと思っていても、詐欺被害を防ぐのはなかなか難しいのだと分かります。
裁判で訴えるべきだ
被害を受けた人の中には、裁判で訴えるべきだと主張する人もいます。
確かに、やっていることはほぼ詐欺確定なので、訴えれば勝訴する可能性もゼロではありません。
例えば、BitradeXと同じ仮想通貨系MLMで、集団訴訟を受けているジュビリーエースは、リーダー格であった「玉井暁」に対して有罪判決が下されています。
ただ、こういった主張に対しては懐疑的な見方も。
実際、裁判を起こしたところで証拠などが十分でなければ勝訴するとは限りません。
また、BitradeXの場合は海外業者なので、会社自体を訴えるにはかなり大変な手続きが必要だと思われます。
そのため、もしも裁判を起こすなら、佐藤晃のような国内のトップに位置する紹介者などを相手取ることになるのではないでしょうか。
ちなみに、資金の回収を考える際は、裁判に勝つことと、実際に返金を受けることを分けて考える必要があります。
「プランスゴールド（PGA）の返金・集団訴訟と二次被害」についても解説していますので、興味がある方は下記もぜひ。
プランスゴールド(PGA)の返金状況は？集団訴訟と二次被害の闇
紹介した人も被害者？
ただ、トップとして積極的に勧誘していた人物の中には、「自分も被害者だ」と訴えている人もいます。
また、紹介者が友人であることから、被害届を出すことにためらいを覚える人も少なくないようです。
確かに、MLM系の詐欺は、見かけ上全員が詐欺の被害者のようにも見えます。
実際、佐藤晃なんかはPGA事件の際、企業とつながりがあったとみなされています。
そのため、少なくとも日本でセミナーやLINEグループで積極的に勧誘していた連中は、訴えられても不思議ではないのではないでしょうか。
BitradeXは何が怪しかったのか
最後に、BitradeXはいったいどこが怪しかったのかについて、詐欺業者に共通する特徴をまとめます。
あまりにも高すぎる利回り
BitradeXでは、年利180～400％というあまりにも高すぎる利回りを提示していました。
このような高利回りの投資案件は、100％詐欺だと考えて構いません。
しかも、BitradeXの場合はAIによる完全自動運用という、怪しさの極みのような特徴まであります。
そんな完全自動で稼げるような案件があるなら、我々みたいな個人から金をとらずに、企業や金融機関にでも出資を頼んだ方がよほど稼げるはず。
年利100％超の投資案件なんかこの世にあり得ないのだと、肝に銘じておくことが大切です。
出金できない原因の説明があいまい
BitradeXは、出金できない原因について二転三転の説明を繰り返していました。
最初はシステムトラブルと言ったと思えば、次はアップグレードで解決すると説明したり、一貫性のないことしか言っていません。
「もしかしたら本当にシステムトラブルかも…」と、ユーザーがお人よしにも期待している間に、詐欺師はせっせと逃げ出す準備をしています。
筋の通らない説明を繰り返す業者に対しては、なるべく早く騙されたのだと認識し、弁護士や捜査機関に相談するなど動き始めたいものです。
ちなみに、運営が事業の継続を説明していても、利用者が資金を引き出せるとは限りません。
「マイニングシティの出金停止と運営状況」でも、配当や資金管理をめぐる問題を取り上げていますので興味がある方は下記もぜひ。
MLMの仕組みを使った紹介システム
BitradeXでもっとも危険なのは、MLM・マルチ商法の仕組みを使った紹介システムです。
仮想通貨を商材とするMLMは「モノなしマルチ」と呼ばれ、行政からも危険視されています。
商品の購入ではなく「投資」としてアピールできるため、「一緒に儲ける仲間」として友人を誘いやすく、爆発的なスピードで広まりがちです。
一方、だます側からしてもアプリを作って数字を表示してやるだけで、簡単に資産を持っているように見せかけることも可能。
このように、仮想通貨×MLMというサービスは、詐欺の手法としてお手軽な分危険性の高いものとなっています。
日本での営業許可を取っていない
BitradeXの運営会社は、日本での営業許可を取っていませんでした。
海外の仮想通貨関連の業者は、BitradeXに限らず、日本での営業許可を取っていない場合が多いです。
アメリカなど海外のライセンスをアピールする業者もありますが、日本で営業する場合は関係ありません。
こういった無登録業者では、トラブルが起こっても日本の法律で裁くことが難しく、自己責任となってしまいます。
過去に詐欺事件に関わっていた疑惑の人物がいる
BitradeXには過去にPGAという詐欺事件に関わっていた、疑惑の人物がトップリーダーになっていました。
過去に話題となった人物が、ほとぼりが冷めてから再び詐欺に関わるケースです。
BitradeXのようないかにも”おいしい”案件の裏には、過去にトラブルを起こしている人物がかかわっている場合が少なくありません。
怪しい案件を見つけた際は、運営会社の代表が誰か、どのような人物が関係しているかなど、できる限り調査することが重要です。
まとめ
出金トラブルが続いており、大きな問題に発展しているBitradeXについて解説しました。
BitradeXは公式サイトも海外仮想通貨取引所によくあるデザインとなっており、一見して詐欺っぽい雰囲気はあまり感じられません。
しかし、異常に高い利回りやMLM的な紹介システムなど、よく見ると怪しい点が多々見つかります。
何より、佐藤晃のような過去にも詐欺に関わっていた人物がいることが分かれば、決して近づいてはならない案件だと気づけるでしょう。
今後BitradeXがまともな対応を行い、出金が再開するなんてことは、まずあり得ません。
もしBitradeXに資金を預けており、絶対に取り返したいと考えている人がいれば、公式のアナウンスを待つことなく弁護士などへの相談を始めてください。
| サービス名 | BitradeX（ビットレードエックス） |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.bitradex.ai/ |
| 運営会社 | BITRADEX FINTECH LIMITED |
| サービス内容 | 取引プラットフォーム |
| 海外当局の警告 | 2026年3月16日、マレーシア証券委員会の投資家警告リスト |
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